牵手融e邦，资本运作很简单。1月2日上午，杭州立方控股股份有限公司（股票简称：立方控股，股票代码：833030）在北京证券交易所挂牌上市，成为杭州市高新区（滨江）第72家上市企业，实现区内每平方公里都拥有一家上市公司，数量稳居浙江第一位。

发行人及其控股股东、实际控制人的情况

立方控股成立于 2000 年 4 月 18 日，系一家以提供出入口控制与管理产品和服务 为基础，致力于为客户提供智慧物联综合解决方案的高新技术企业。2022 年，公司 被认定为国家级专精特新“小巨人”企业；公司软件开发能力已通过 CMMI5 级评估 认证；2020 年至 2022 年，公司连续被认定为国家规划布局内重点软件企业。截至本 招股说明书签署日，公司已设立 5 家一级子公司，9 家二级子公司，22 家分公司，销 售及售后服务网点已覆盖全国各重点城市，累计服务客户上万家，并已在行业内积 累众多各类型各场景经典案例。

公司长期坚持品牌化经营思路，一直深耕出入口控 制与管理细分领域，公司的“立方”、“REFORMER”、“DELOUL”、“行呗”品牌已 成为出入口控制与管理行业主要品牌之一。 公司的控股股东是周林健先生，直接持有公司 41.21%股份；实际控制人是周林 健和包晓莺夫妇，其中包晓莺直接持有公司 11.49%股份，周林健和包晓莺通过立万 投资间接持有立方控股 6.35%股份。周林健和包晓莺夫妇直接和间接持有立方控股 59.05%股份。

2021 年 12 月 8 日，发行人股东周林健、包晓莺、立万投资、上海烨萃及包剑炯签署《一致行动协议》，约定协议签署方在发行人股东大会表决时与周林健和包晓莺 共同采取一致行动。基于前述协议，根据《上市规则》和《上市公司收购管理办 法》等规定，立万投资、上海烨萃和包剑炯为发行人实际控制人周林健和包晓莺的 一致行动人。上述股东中，立万投资系周林健和包晓莺共同设立的持股平台，上海 烨萃系包晓莺父母设立的持股平台，包剑炯为包晓莺之兄。截至本招股说明书签署 日，公司实际控制人周林健和包晓莺夫妇及其一致行动人共同持有公司 65.28%股 份。

发行人的股权结构

发行人主营业务情况

公司系一家以提供出入口控制与管理产品和服务为基础，致力于为客户提供智慧 物联综合解决方案的高新技术企业。公司主营业务涵盖智慧停车系统、智慧门禁系 统、安全应急系统以及停车运营服务四大板块，各类产品和服务广泛应用于政府机 关、企事业单位、智慧园区、智能楼宇、交通枢纽、住宅小区、商业物业以及旅游景 区等场所。

公司在出入口控制与管理行业和公共安全领域有着丰富的实践经验和前瞻性思 考，通过结合云计算、人工智能、大数据以及智能物联网等技术的成熟应用，不断优 化各类软件管理系统和“SaaS 云平台”的功能应用与使用体验，并根据客户需求，为 客户提供涉及“车行”与“人行”的智能化、专业化、科学化、个性化等全方位产品 与服务，强化赋能涉及出入口控制与管理应用的各类型终端场所，为城市运营、企业 管理以及个人生活创造价值。

公司具备多年出入口控制与管理软硬件设计、研发以及生产专业经验。截至招股 说明书出具日，公司已拥有 127 项软件著作权、99 项专利，其中发明专利 22 项，均系 与公司主营业务相关的知识产权储备。公司已主持或参与了 5 项团体标准或地方标准 的制订，公司软件开发能力已通过 CMMI5 级评估认证，并相继取得 ISO9001、 ISO14001、ISO20000、ISO27001、ISO45001 等体系认证。2020 年至 2022 年，公司连 续被认定为国家规划布局内重点软件企业，进一步证明公司的技术研发与新兴技术创 新应用能力。公司已成为国内具有市场影响力和核心竞争力的智慧物联综合解决方案 提供商。

主要财务数据和财务指标

发行人选择的具体上市标准及分析说明

发行人系在全国股转系统连续挂牌满 12 个月的创新层挂牌公司，2021 年度、 2022 年度实现归属于发行人股东的净利润（归属于发行人股东扣除非经常性损益前后 净利润孰低）分别为 57,172,582.02 元、41,373,188.31 元，均不低于 1,500.00 万元；加 权平均净资产收益率分别为 13.24%、8.72%，均不低于 8%。拟按照“标准一”申请公 开发行并在北京证券交易所上市。 即：预计市值不低于 2 亿元，最近两年净利润均不低于 1,500 万元且加权平均净 资产收益率平均不低于 8%，或者最近一年净利润不低于 2,500 万元且加权平均净资产 收益率不低于 8%。

募集资金运用

根据公司第三届董事会第八次会议及 2021 年第三次临时股东大会批准，并根据公 司第三届董事会第十三次会议及 2022 年第一次临时股东大会对调整方案批准，公司本 次拟公开发行不超过 1,450.00 万股（含本数，不含超额配售选择权），募集资金扣除发 行费用后，将应用于主营业务项目和补充营运资金，具体情况如下：

本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自有资金进行先期投 入，募集资金到位后，再用于置换先期投入资金。若本次实际募集资金净额（扣除发 行费用后）不能满足以上投资项目的资金需求，则不足部分由公司通过银行贷款或自 有资金等方式解决。 上述募集资金投资项目的具体情况，请详见本招股说明书“第九节 募集资金运 用”之相关内容。

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